בין אם אתם בקיעים בעולם הקריפטו ובין אם לא, לא ממש יכולתם לפספס את החדשות על קריסתה של בורסת הקריפטו FTX, או יותר נכון על "מעלליו" של סם בנקמן-פריד מייסד והמנכ"ל לשעבר של FTX . היזם היהודי-אמריקאי בעל הפנים התמימות (מאוד!) שהצליח למתג את עצמו כ"מיליארדר האדיב בעולם" הפך בין לילה לכאורה לנוכל ברמה בינלאומית' לאחר שהממשל האמריקאי הגיש נגדו לא פחות מ-12 כתבי אישום פליליים.
הבחור הצעיר שהיה אחד האנשים העשירים ביותר בתחום הקריפטו (הודות לבורסת ה-FTX שלו ולחברת המסחר Alameda Research) הסתבך בגדול, אך לא פחות חשוב, הביא לכך שמיליוני איש הפסידו את כספם לאחר ש"לווה" סכום של 9.3 מיליארד דולר מחשבונות הלקוחות לפני ש-FTX הגישה בקשה לפשיטת רגל. החדשות הטובות? חברת Kroll שמנהלת את פשיטת הרגל של החברה, החלה לשלוח הודעות ללקוחות שמגיע להם החזר כספי או לפחות חלק ממנו.
אך מי הם מי חברת Kroll ומהי האסטרטגיה שלהם?
חברת Kroll היא חברת חקירות וייעוץ סיכונים אמריקאית שהוקמה ב-1972 והיא החברה שמונתה לטפל בפשיטת הרגל של בורסת הקריפטו FTX. החברה הוותיקה שמתמחה בארגון הליכי כינוס פועלת באדיקות באיסוף הנכסים של FTX (גם הנכסים שנותרו בקופתה וגם בנכסים שהועברו לידי צדדים שלישיים) על מנת להעריכם. למעשה, כבר לאחרונה החברה שיגרה הודעת מייל ללקוחותיה לשעבר של FTX המפרטת את יתרות המטבעות שהיו רשומים בחשבונם נכון ליום 11.11.22.
בנוסף לכך, בתוכן ההודעה נאמר כי בית המשפט האמריקאי צפוי לקבוע מועד ולהעניק לכלל הנושים הנחיות מפורטות להגשת תביעת כספם מתוך היתרות שנתפסו בזמן. רק כדי לסבר את אוזניכם, לדבריו של אנדרו דיטדריך, עורך הדין שמייצג את FTX, יש לפחות כ-9 מיליון חשבונות שזוהו כזכאים להחזרים. חשוב לציין, בעקבות השיח סביב להחזרת הכספים של FTX, נוצרה תופעה שבה עברייני רשת מתחזים לנציגים רשמיים, אשר שולחים ללקוחות הודעות פישינג עם קישורים זדוניים כדי לגנוב כספים נוספים. אנא קחו לתשומת ליבכם והיזהרו מהודעות מסוג זה ודעו כי הודעת מייל אמיתית מטעם חברת Kroll תגיע אך ורק מהכתובת והדומיין הבא: ftx@noticing.ra.kroll.com.
אז מהו שווי הנכסים של בורסת הקריפטו FTX שהצליח כונס הנכסים להשיב?
בעיקרון? עדיין לא ממש התבהר לחלוטין מהו היקף החובות של בורסת FTX אל מול ההתחייבויות. בנוסף, בעוד שעל פי דיווח של הוול סטריט ג׳ורנל מחודש ינואר 2022, נמצאו נכסים נזילים בשווי של יותר מ-5 מיליארד דולר, בחודש מרץ 2022 חשף כונס הנכסים ש-FTX הלוותה 9.3 מיליארד דולר לחברת Alameda Research ושעדיין חסרים נכסים בשווי 9.5 מיליארד דולר כאשר מתוך הסכום של ה-5 מיליארד דולר, רק כ-700 מיליון הם נכסים נזילים.
עם זאת, לפי מסמכים משפטיים שהוגשו לאחרונה לבית המשפט, הכונס כן הצליח להשיב סכום מזומן של כ-400 מיליון דולר (מקרן הגידור Modulo Capital) ולמעשה הצליח למשוך כ-97% מהכספים שחברות הבת של FTX שלחו לקרן הגידור אשתקד. ולא רק, בורסת OKX כבר הודיעה על השבת הנכסים של FTX ו-Alameda Research בשווי 157 מיליון דולר, וחברת Modulo הסכימה לוותר על תביעתה של 56 מיליון דולר בנכסים המוחזקים בבורסת הקריפטו של FTX ולשלם 404 מיליון דולר במזומן. בשורה התחתונה, יש סיכוי טוב שלקוחות הבורסה FTX יקבלו חלק לא מבוטל מסך אחזקותיהם נכון ליום הקריסה.
אז מה עם סם בנקמן-פריד?
המייסד והמנכ"ל לשעבר של בורסת הקריפטו FTX נעצר ושוחרר למעצר בית בערבות של 250 מיליון דולר, ולאחר שהוכרזו נגדו על כתבי אישום נוספים, סם בנקמן פריד עומד מול עונש של 155 שנות מאסר. בכתב האישום נגדו נטען כי הוא ושותפיו העבירו שוחד לממשלת סין במטבעות קריפטו בשווי של 40 מיליון דולר במטרה שהם יבטלו את הקפאתם של חשבונות בהם היו מופקדים מטבעות קריפטו בשווי של למעלה ממיליארד דולר (וגם הצליח לעשות זאת!).
בנוסף לכך, לאחר שמנע את הקפאת החשבונות, בנקמן השתמש בכספים המשוחררים למימון הפסדים של עסקאות בקרן הגידור אלמדה ריסרץ׳, מה שאיפשר לו ולשותפיו להמשיך את ההונאה לשנה נוספת. אז נפלתם בפח שלו? תתנחמו בעובדה שכנראה שהעתיד שלו כבר לא יהיה על חשבונכם, אלא מאחורי הסורגים.
